“Compliance ist nicht mein Job,
Compliance ist meine Leidenschaft.”
Karin Holloch
Gründerin HOLLOCH COMPLIANCE
Mandate
Unsere Mandanten kommen u.a. aus den Bereichen Automobilzulieferer, chemische Baustoffe, Elektrogeräte, Flugzeugzulieferer, Industriedienstleister, Infrastruktur, Medien, Medizingeräte, Software-Entwickler.
Leitung von eDiscovery Teams mit bis zu 30 Spezialisten auf vier Kontinenten. Vertraut im Umgang mit allen gängigen eDiscovery Plattformen. Besonderer Fokus auf Effizienz und Kostentransparenz. Erprobte Such-Methodik, die mit klarer Eingrenzung des Untersuchungsthemas, der beteiligten Personen und einer ausgefeilten Struktur des Document Reviews schnell und verlässlich die „smoking gun“ findet.
Implementierung und Betreuung von Whistleblower-Meldesystemen. Kooperation mit renommierten Anbietern von Meldesystemen. Entgegennahme von Hinweisen, Durchführung der Plausibilitätsprüfungen und Nachverfolgung/Aufklärung der Hinweise bis zu den Exit-Gesprächen und Schadensersatzverhandlungen mit Tätern.
Wir haben für unsere Mandanten den Aufbau, die Implementierung und Überprüfung von Compliance Systemen in Deutschland und internationalen Konzerngesellschaften begleitet sowie umfangreiche Schulungen von Mitarbeitenden in verschiedenen Compliance Themen konzipiert und durchgeführt (in Präsenz und virtuell). Compliance Programme, die schon etwas in die Jahre gekommen sind oder nicht mehr den aktuellen Anforderungen genügen, optimieren und modernisieren wir. Neu berufene Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder beraten wir zu ihren Überwachungspflichten sowie in konkreten Compliance Fällen.
STANDORT
Düsseldorf
SPRACHEN
- Deutsch
- Englisch
- Russisch
AUSBILDUNG
- Studium in Bonn, Moskau und Wolgograd
- Erstes Juristisches Staatsexamen 1994
- Zweites Juristisches Staatsexamen 2000
ERFAHRUNG
- 2021 Gründung von HOLLOCH COMPLIANCE
- 2017-2021: Partnerin bei Jones Day
- 2014–2017: Partnerin bei McDermott
- 2009–2013: Head of International Compliance bei real,- Group Holding
- 2003–2009: Legal Counsel Metro AG
- 2001–2003: Associate bei Gleiss Lutz
ENGAGEMENT
- seit 2007 gewähltes Mitglied der Satzungsversammlung bei der Bundesrechtsanwaltskammer
- seit 2015 Leitung Regionalgruppe NRW Transparency Deutschland e.V.
- Trainerin Fitness und Gesundheit
Leitung von Investigation-Teams in Deutschland, Europa, USA, Asien und Afrika. Gegenstand der Untersuchungen waren Korruptionsvorwürfe, Betrug, Untreue, Unterschlagung, Diskriminierung sowie Verstöße gegen technische Sicherheitsbestimmungen. Zusammenarbeit mit Prüfern, die im Auftrag internationaler Finanzgeber tätig werden, sowie mit Compliance Monitoren. Verhandlungen mit Steuerfahndern im Rahmen von aufgedeckten Korruptionsfällen zur Korrektur der Steuererklärungen.